Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram ♠ transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A acusação alegou que as empresas de jogos online se ♠ disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancárias para que as autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em identificá-las.
Como resultado, ♠ no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites ♠ de jogos online, incluindo o Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com e UB.com, solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O ♠ caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e ♠ crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma ♠ suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, ♠ uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os réus enfrentaram acusações por uma ♠ variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evasão de impostos.
Em última ♠ análise, o caso Pokerstars enfatiza a importância da conformidade com os regulamentos bancários. Quando as empresas ignoram os regulamentos, elas ♠ podem encarar graves
consequências e danos financeiros.
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