A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em greenbets entrar inglês) é uma legislação que existe para ajudar 💪 a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 💪 fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.

A FICA foi promulgada 💪 em greenbets entrar 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 💪 lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 💪 e Processar crimes financeiros,

Identificar produtos de atividades ilícitas

Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal

Proteção 💪 da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos